证券代码：002818              证券简称：富森美             公告编号：2018-063


                          成都富森美家居股份有限公司

                      2018年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 17 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 7 月 17 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 16 日（星期一）15:00 至 2018 年 7 月 17 日（星
期二）15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座
21 楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长刘兵。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况


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    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次
股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数量 351,359,047 股，占公司
股份总数的 78.9459%。其中：
   （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股
份数量 349,986,847 股，占公司股份总数的 78.6376%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数量
1,372,200 股，占公司股份总数的 0.3083%。
    （3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 6 人，
代表股份数量 1,415,200 股，占公司股份总数的 0.3180%。
    其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份数量 43,000 股，占公司股份总数的
0.0097%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份数量 1,372,200 股，占公司股份总数的
0.3083%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
    3、 北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
    4、国金证券股份有限公司保荐代表人列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
    1、《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成351,355,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网
络投票）的比例为99.9990%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0001%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为0.0009%。
    其中，中小投资者赞成1,411,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权股份总数（含网络投票）的比例为99.7527%；反对500股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0353%；弃权3,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2120%。
    2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：赞成351,355,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网

                                      2
络投票）的比例为99.9990%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含
网络投票）的比例为0.0001%；弃权3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为0.0009%。
    其中，中小投资者赞成1,411,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权股份总数（含网络投票）的比例为99.7527%；反对500股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0353%；弃权3,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2120%。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证，并出具了见证
意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决
程序、表决结果合法、有效。”

    五、备查文件
    1、成都富森美家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、 北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司 2018 年第二
次临时股东大会法律意见书。




    特此公告。




                                            成都富森美家居股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一八年七月十七日




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