证券代码：002818             证券简称：富森美           公告编号:2018-069


                    成都富森美家居股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 20 日下午 2:00 在公司富森创意大厦 B 座 21
楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 15
日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席现场会议的董事 5 人，董事刘兵、王晓明和独立董
事严洪以通讯方式参与表决。会议由副董事长刘云华主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于批准报出 2018 年 1-6 月财务报表的议案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-072）刊登于 2018 年 8
月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：
2018-071）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《公司 2018 年半年度利润分配预案》

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    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018CDA60249
号 标 准 无 保 留 意 见 《 审 计 报 告 》 ， 2018 年 1-6 月 ， 公 司 实 现 营 业 收 入
742,835,425.99 元，实现归属于母公司所有者的净利润 391,163,628.64 元。2018
年 1-6 月，母公司实现净利润 200,042,927.44 元；截至 2018 年 6 月 30 日，母
公司法定盈余公积为 163,568,872.60 元，累计未分配利润为 948,519,953.31
元。
    公司拟以 2018 年 6 月 30 日的总股本 445,063,000 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 222,531,500.00 元，
不进行股份转增和送股。
       上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。
       独立董事对公司 2018 年半年度利润分配预案发表了独立意见。《公司独立
董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，如果本预案经公司
2018 年第三次临时股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内
实施利润分配。

       4、审议通过《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易
的议案》
       同意公司与郫县富森木业有限公司（以下简称“郫县富森”）签署《商标转

让协议》，无偿受让郫县富森拥有的注册号为“第 1993555 号”的第 40 类“               ”

和注册号为“第 2009932 号”的第 42 类“           ”的注册商标。

    郫县富森的股东为刘兵和刘云华。其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制
人、董事长；刘云华为本公司持股 5%以上的股东、副董事长；公司董事刘义为
刘兵、刘云华的家庭成员。因此关联董事刘兵、刘云华及刘义回避表决。
    本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司无偿
受让商标的行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影

                                          2
响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产
生依赖。
    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事刘兵、刘云华及刘义
回避表决。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于郫县富森
木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的事前认可意见》和《公司独立董
事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司
无 偿 受 让 商 标 暨 关 联 交 易 的 核 查 意 见 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于无偿受让商标暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）详见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2018〕15 号）的相关要求，自 2018 年起财务报表按照新的格式进
行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年 12 月 31 日资产负
债表以及 2017 年度利润表进行相应调整。公司执行前述会计政策变更不会对当
期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    6、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》
    同意公司于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076）
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    公司第三届董事会第二十七次会议决议。




    特此公告。




                                         成都富森美家居股份有限公司
                                                  董事会
                                             二○一八年八月二十日




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