证券代码：002818              证券简称：富森美      公告编号:2018-121


                   成都富森美家居股份有限公司

             关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张凤术先生为公司董事会秘书，聘
任易盛兰女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自聘任之日起至第四届
董事会任期届满之日止
    张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规
定。张凤术先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事
已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。（张凤术先生简历详
见附件）。
    易盛兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等有关规定。（易盛兰女士简历详见附件）。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
    1、董事会秘书张凤术先生的联系方式
    联系电话：028-67670333
    传真号码：028-82832555
    电子邮件：zqb@fsmjj.com
    联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层
    邮政编码：610041
    2、证券事务代表易盛兰女士联系方式

                                     1
联系电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
电子邮件：zqb@fsmjj.com
联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层
邮政编码：610041


特此公告。
附件：公司董事会秘书和证券事务代表简历




                                     成都富森美家居股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇一八年十一月九日




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附件：

                    公司董事会秘书和证券事务代表简历

   张凤术先生，董事会秘书、副总经理，1968年生，本科学历，EMBA。曾先后
在农业银行内蒙古阿鲁科尔沁旗支行、蛇口泰山（集团）股份有限公司、通威股
份有限公司、四川永丰纸业股份有限公司从事财务和证券工作，2009年3月加入
本公司，2009年11月起任本公司董事会秘书，2009年12月起任公司副总经理。未
在本公司股东、实际控制人等单位任职。
   张凤术先生于2008年参加深圳交易所组织的董事会秘书培训，取得董事会秘
书资格，并持续参加董事会秘书后续培训。2018年7月，参加深交所举办的董事
会秘书后续培训，并取得后续培训证书。
       张凤术先生直接持有公司股票数量为 100,000 股,持股比例为 0.02%，与持
有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
       张凤术先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行
人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       易盛兰女士，证券事务代表，1985 年生，本科学历。2009 年 7 月进入公司
工作，曾任行政秘书、证券事务专员等职务，现任公司证券事务代表、证券事务
部副经理。
   易盛兰女士于2011年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格
证书。2017年11月，参加深交所举办的董事会秘书后续培训，并取得后续培训证
书。
    易盛兰女士直接持有公司股票数量为 30,000 股，持股比例为 0.0067%，与
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及

                                      3
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于“失信被
执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。




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