证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2018-135


                   成都富森美家居股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2018 年 12 月 7 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 12 月 2 日以电话、邮件、书面
通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席现场会议的董事 3 人，董事刘云华、王晓明和独立董事严洪、罗宏、盛毅
以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    审议通过《关于变更成都富森美家居实业有限公司经营范围的议案》
    同意公司全资子公司成都富森美家居实业有限公司经营范围由“企业管理服
务；销售建材（不含危险化学品）、灯具、家具、日用百货；广告代理（不含气
球广告）。”变更为“企业管理服务；销售建材（不含危险化学品）、灯具、家具、
日用百货；广告代理（不含气球广告）；室内外装饰装修工程设计及施工。”（最
终以工商登记结果为准）
    同意根据新的经营范围修订《成都富森美家居实业有限公司章程》。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件

                                     1
1、公司第四届董事会第二次会议决议。


特此公告。




                                  成都富森美家居股份有限公司
                                            董事会
                                      二○一八年十二月七日




                              2