证券代码：002818           证券简称：富森美             公告编号：2019-014


                      成都富森美家居股份有限公司

              关于修订《股东大会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
 定》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）等相关规定和要求，并
 结合公司实际情况，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）对《股
 东大会议事规则》相应内容进行修订。具体内容如下：
               修订前                                    修订后
 第七条 公司下列对外担保行为，须经 第七条 公司下列对外担保行为，须经
 股东大会审议通过。                        股东大会审议通过。
     （一）单笔担保额超过本公司最近            （一）单笔担保额超过本公司最近
 一期经审计净资产 10％的担保；             一期经审计净资产 10％的担保；
     （二）本公司及本公司控股子公司            （二）本公司及本公司控股子公司
 的对外担保总额，超过本公司最近一期 的对外担保总额，达到或超过本公司最
 经审计净资产 50％以后提供的任何担 近一期经审计净资产 50％以后提供的
 保；                                      任何担保；
     （三）为资产负债率超过 70％的担           （三）为资产负债率超过 70％的担
 保对象提供的担保；                        保对象提供的担保；
     （四）按照担保金额连续十二个月            （四）按照担保金额连续十二个月
 内累计计算原则，超过公司最近一期经 内累计计算原则，达到或超过公司最近
 审计总资产 30％的担保；                   一期经审计总资产 30％以后提供的任
 ………….                                 何担保；
                                           ………….
 第八条 公司发生的交易（提供担保、 第八条 公司发生的交易（提供担保、
 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债

                                       1
务除外）达到下列标准之一的，由股东 务除外）达到下列标准之一的，由股东
大会审议：                              大会审议：
   （一）交易涉及的资产总额（同时          （一）交易涉及的资产总额（同时
存在帐面值和评估值的，以高者为准） 存在帐面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 30％ 占公司最近一期经审计总资产的 50％
以上；                                  以上；
………….                               ………….

    除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
    上述事项已于 2019 年 1 月 27 日公司第四届董事会第四次会议审议通过。股
东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，尚需提交公司 2019 年第一次临时
股东大会审议，并以特别决议表决通过。
    修订后的《成都富森美家居股份有限公司股东大会议规则》全文内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                          成都富森美家居股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一九年一月二十七日




                                    2