证券代码：002818             证券简称：富森美             公告编号：2019-015


                      成都富森美家居股份有限公司

                  关于修订《董事会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



        根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
 定》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）等相关规定和要求，并
 结合公司实际情况，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）对《董
 事会议事规则》相应内容进行修订。具体内容如下：
                 修订前                                   修订后
 第四条 董事会主要行使下列职权：          第四条 董事会主要行使下列职权：
     （一）召集股东会会议，并向股东           （一）召集股东会会议，并向股东
 会报告工作；                             会报告工作；
 …………                                 …………
     （七）制订公司合并、分立、解散              （七）拟订公司重大收购、因《公
 或者变更公司形式的方案；                 司章程》第二十一条第一款第（一）项、
     （八）决定公司内部管理机构的设 第（二）项规定情形收购本公司股票或
 置；                                     者合并、分立、解散及变更公司形式的
     （九）决定聘任或者解聘公司经理 方案；
 及其报酬事项，并根据经理的提名决定              （八）在股东大会授权范围内，决
 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 定公司对外投资、资金借贷、收购出售
 及其报酬事项；                           资产、资产抵押、对外担保事项、委托
     （十）制定公司的基本管理制度； 理财、关联交易等事项；
     （十一）公司章程规定的其他职                （九）决定公司内部管理机构的设
 权。                                     置；
 …………                                        （十）聘任或者解聘公司总经理、


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                                         董事会秘书；根据经理的提名，聘任或
                                         者解聘公司副经理、财务总监等高级管
                                         理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
                                         宜；
                                                （十一）制定公司的基本管理制
                                         度；
                                                （十二）制订《公司章程》的修改
                                         方案；
                                                （十三）管理公司信息披露事项；
                                                （十四）向股东大会提请聘请或更
                                         换为公司审计的会计师事务所；
                                                （十五）听取公司总经理的工作汇
                                         报并检查总经理的工作；
                                                （十六）法律、行政法规、部门规
                                         章或《公司章程》授予的其他职权。
                                         …………
    除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
    上述事项已于 2019 年 1 月 27 日公司第四届董事会第四次会议审议通过。董
事会议事规则》作为《公司章程》的附件，尚需提交公司 2019 年第一次临时股
东大会审议，并以特别决议表决通过。
    修订后的《成都富森美家居股份有限公司董事会议规则》全文内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                           成都富森美家居股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一九年一月二十七日

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