证券代码：002818             证券简称：富森美           公告编号：2019-020


                    成都富森美家居股份有限公司

                2019年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 19 日（星期二 ）15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 2 月 19 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 18 日（星期一）15:00 至 2019
年 2 月 19 日（星期二）15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大
厦 B 座 21 楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况



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    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份数量 352,647,887
股，占公司股份总数的 79.2473%。其中：
   （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，
代表股份数量 352,602,386 股，占公司股份总数的 79.2370%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股
份数量 45,501 股，占公司股份总数的 0.0102%。
    （3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东）共 3 人，代表股份数量 85,401 股，占公司股份总数的 0.0192%。
    其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份数量 39,900 股，占公司股份总
数的 0.0090%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份数量 45,501 股，占公司股份
总数的 0.0102%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
    3、 北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见
证意见。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
     表决结果：赞成352,647,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9999％；反对500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
    其中，中小投资者赞成84,901股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4145％；反对500股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.5855％；弃权
0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例
为0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

                                    2
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     表决结果：赞成352,607,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9885％；反对40,400股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0115%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
    其中，中小投资者赞成45,001股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权股份总数（含网络投票）的比例为52.6938％；反对40,400股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为47.3062％；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的
比例为0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     表决结果：赞成352,647,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9999％；反对500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
    其中，中小投资者赞成84,901股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表
决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4145％；反对500股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.5855％；弃权
0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例
为0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证，并出具
了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

    五、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
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    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                           成都富森美家居股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年二月十九日




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