证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2019-030


                    成都富森美家居股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2019 年 3 月 28 日 10：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式
召开。本次会议通知已于 2019 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面通知等方式通知
全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会议由监
事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《 公 司 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019CDA60018

                                     1
 号标准无保留意见《审计报告》，2018 年实现营业收入 1,421,102,515.78 元，
 实现归属于母公司所有者的净利润 735,163,198.53 元，母公司提取盈余公积金
 78,933,920.14 元 。 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 为
 1,121,351,613.13,累计未分配利润为 2,180,550,125.25 元。
    公司拟以总股本 444,997,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 5.00 元（含税），共计派发股利 222,498,500.00 元，剩余未分配利润结转到
下一年度；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 311,497,900
股，转增金额未超过 2018 年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总
股本将增加至 756,494,900 股。
    上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，并以特别决议表决。

    4、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落
实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督
的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引
的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关
制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

    7、审议通过《关于 2018 年度关联交易的议案》

                                     2
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为公司 2018 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类
型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情
形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

    8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为公司 2019 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    9、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务
从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    13、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为：公司及子公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，

                                    3
针对风险投资已制订了《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本
次拟投资的资金仅限于临时闲置的自有资金；该事项的审议决策和审议程序及结
果合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    同意在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常经营并有效控制
风险的前提下，授权公司（含子公司）使用不超过 100,000 万元额度的自有资金
进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资。投
资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可
以滚动使用。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                       成都富森美家居股份有限公司
                                                监事会
                                          二○一九年三月二十八日




                                   4