证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-041
成都富森美家居股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日（星期四 ）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 4 月 18 日（星期四）9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 17 日（星期三）15:00
至 2019 年 4 月 18 日（星期四）15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大
厦 B 座 21 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 18 人 ， 代 表 股 份 数 量
359,682,806 股，占公司股份总数的 80.8281%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，
代表股份数量 352,753,586 股，占公司股份总数的 79.2710%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表股
份数量 6,929,220 股，占公司股份总数的 1.5571%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 15 人，代表股份数量 6,969,720 股，占公司股份总数的 1.5662%。
其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份数量 40,500 股，占公司股份总
数的 0.0091%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份数量 6,929,220 股，占公司
股份总数的 1.5571%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、 北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见
证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成359,644,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9894％；反对38,000股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,931,720股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4548％；反对38,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.5452％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
2
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成359,644,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9894％；反对38,000股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,931,720股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4548％；反对38,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.5452％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成359,650,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9911％；反对32,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,937,620股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.5394％；反对32,100股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.4606％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：赞成359,650,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9911％；反对32,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,937,620股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.5394％；反对32,100股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.4606％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
3
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成359,650,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9911％；反对32,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,937,620股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.5394％；反对32,100股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.4606％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
6、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成359,644,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9894％；反对38,000股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,931,720股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4548％；反对38,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.5452％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
7、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成359,644,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9894％；反对38,000股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,931,720股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4548％；反对38,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
4
0.5452％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
8、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成359,644,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9894％；反对38,000股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,931,720股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4548％；反对38,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.5452％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
9、审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：赞成359,644,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9894％；反对38,000股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0106%；弃权0股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成6,931,720股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4548％；反对38,000股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.5452％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网
络投票）的比例为0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师卢勇、张冰月现场见证，并出具
了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
5
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司 2018
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
6
