证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2019-044


                    成都富森美家居股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2019 年 4 月 25 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以电话、邮件、书面
通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席现场会议的董事 7 人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董事长刘
兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-046）详见 2019 年 4
月 26 日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第一季度报告全文》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司新增商业保理业务相关会计估计。
    董事会认为公司本次新增商业保理业务相关会计估计是根据公司实际情况
而决定的，符合相关规定，有助于公司财务会计信息更客观、真实和公允，有助
                                     1
于更准确、真实反映公司财务状况。
    独立董事对新增商业保理业务相关会计估计发表了独立意见。《独立董事关
于新增商业保理业务相关会计估计的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》（公告编号：2019-047）详
见 2019 年 4 月 26 日披露的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于新增商业保理业务相关会计估计的独立意见。


    特此公告。




                                       成都富森美家居股份有限公司
                                                 董事会
                                          二○一九年四月二十五日




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