证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2019-060


                   成都富森美家居股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2019 年 7 月 17 日下午 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 7 月 12 日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8
人，实际出席现场会议的董事 3 人，副董事长刘云华、董事王晓明和独立董事严
洪、盛毅、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》

    为进一步整合行业资源，提高公司综合业务能力和竞争力，拓展精装房和拎
包入住业务，同意公司以现金按照经审计后的四川建南建筑装饰有限公司（以下
简称“四川建南”）截至 2019 年 5 月 31 日的净资产以 1：1 的比例进行增资，
增资总额 21,224,760.00 元，其中 15,695,600.00 元计入四川建南的实收资本，
5,529,160.00 元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后，四川建南注
册（实收）资本将由 15,080,000.00 元增加到 30,775,600.00 元，公司将持有四
川建南 51%的股权并成为其控股股东。
    同时，授权公司董事长及相关人员办理本次增资的具体事宜，包括但不限于

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签署与公司本次增资有关的协议和文件等。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限
公司的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告》（公告编号：
2019-062）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                         成都富森美家居股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○一九年七月十七日




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