证券代码：002818              证券简称：富森美              公告编号：2019-068


                      成都富森美家居股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019
年 8 月 22 日 9:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通
知已于 2019 年 8 月 17 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务
总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于批准报出 2019 年 1-6 月财务报表的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    根据公司编制的 2019 年 1-6 月财务报表， 2019 年 1-6 月，公司实现营业收入
781,702,234.71 元，实现归属于母公司所有者的净利润 404,655,579.87 元，母公司实


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现净利润 192,160,087.24 元 。截至 2019 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为
815,984,000.88 元，本期提取盈余公积金 19,216,008.72 元，累计未分配利润为
2,130,995,703.77 元。
    公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本 756,494,900 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 151,298,980.00 元，不进行股份转增
和送股。
    利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发
生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，
则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。如果本预案经公司 2019 年第二
次临时股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施利润分配。

    4、审议通过《关于回购部分社会公众股的方案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务
委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于增强公司股票
长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推
进公司长远发展。因此，同意公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公
众股，回购总金额不低于 6,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元。
    本案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。

    5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，
也不存在损害公司及中小股东利益的情况。


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三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。


特此公告。




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                                                  监事会
                                         二○一九年八月二十二日




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