证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2020-029


                    成都富森美家居股份有限公司

               第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2020 年 4 月 23 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 18 日以电话、邮件、书

面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席现场会议的董事 7 人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董事长
刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-031）详见 2020 年 4
月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
    为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和

资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用临时闲置自有资金进行委托理财
额度由不超过人民币 100,000 万元增加至不超过人民币 200,000 万元，在上述额
度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用，并授权公司
                                     1
董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部和投资部相关人员负
责具体实施。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：
2020-032）详见 2020 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对公司增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度事项发表了
独立意见，《公司独立董事关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的

独立意见》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的独立
意见。


    特此公告。




                                          成都富森美家居股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○二〇年四月二十三日




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