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公司公告

富森美:第四届董事会第十八次会议决议公告2020-06-02  

						证券代码:002818             证券简称:富森美           公告编号:2020-042


                    成都富森美家居股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次
会议于 2020 年 6 月 1 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 5 月 27 日以电话、邮件、书面
通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人,实
际出席现场会议的董事 4 人,董事王晓明、独立董事严洪、罗宏和盛毅以通讯方
式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
    审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    根据《第四届监事会关于召开临时股东大会选举公司监事的提议》,鉴于陈
林祥先生因个人原因申请辞去第四届监事会监事及监事会主席职务,监事会提名
程良先生为第四届监事会监事候选人,监事会书面提议召开临时股东大会审议监
事会提交的《关于选举程良先生为公司监事的议案》。董事会根据《公司章程》
中“监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见”等相关规定,同意于 2020
年 6 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网
络投票相结合的方式召开

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    表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-044)
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
    2、第四届监事会关于召开临时股东大会选举公司监事的提议。



    特此公告。




                                         成都富森美家居股份有限公司

                                                   董事会

                                              二〇二〇年六月一日




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