证券代码：002818             证券简称：富森美           公告编号:2020-066


                    成都富森美家居股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2020 年 8 月 27 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 8 月 21 日以电话、邮件、书
面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席现场会议的董事 6 人，董事王晓明和独立董事罗宏以通讯方式参与表
决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于批准报出 2020 年 1-6 月财务报表的议案》
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-069）刊登于 2020 年 8
月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：
2020-068）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》

    公司自股份回购启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期。根据《公

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司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细
则》”）和《公司章程》的规定，结合近期资本市场形势变化，为切实履行回购金
额承诺，公司董事会决定调整股份回购价格上限，将回购价格上限“不超过人民
币 15.00 元/股（含）”调整为“不超过人民币 22.00 元/股（含）”，确保能够继
续实施回购，达到公司承诺的不低于 6000 万元的最低回购金额。
     调整后的回购价格上限未超过本次董事会通过回购股份决议前 30 个交易日
公司股票交易均价的 150%。
     除调整股份回购价格的上限外，《回购报告书》的其他内容未发生变化。鉴
于公司 2019 年第二次临时股东大会已经依法授予了公司董事会全权办理与股份
回购有关事宜的权利，因此本次调整股份回购价格上限的情况无需再提交股东大
会审议。
     独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
     表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2020-070）详见《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划
（草案）》等的有关规定，鉴于有 3 名股权激励对象田昆、杨彦杉和虞杨因自动
离职而不再具备激励对象资格，其合计持有的尚未解除限售的 2.924 万股限制性
股票应由公司回购注销，回购价格约为 7.785 元/股。
     鉴于公司第四届董事会第十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会已审议
通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2 名不再具备资格的激
励对象所持有的尚未解除限售的 8.84 万股限制性股票进行回购注销。连同本次
拟回购注销的 2.924 万股限制性股票，公司应办理回购注销的股份总数合计为
11.764 万股。上述回购注销完成后，公司股份总数将由 75,649.49 万股变更为
75,637.726 万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回

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购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
     独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见》。
     表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-071）详见《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。

     5、审议通过《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》
     根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关法律法规等规定，
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予的 3 名激励对象因自动离职不
再具备激励对象资格，公司拟回购注销其合计持有的尚未解除限售的 2.924 万股
限制性股票，约占公司总股本的 0.004%。连同 2020 年第二次临时股东大会审议
通过的待办理回购注销的 8.84 万股限制性股票，公司应办理回购注销的股份总
数合计为 11.764 万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 75,649.49 万
股变更为 75,637.726 万股，公司注册资本也将相应由 75,649.49 万元减少为
75,637.726 万元。

     为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）等相关规定和要
求，并结合公司实际情况，公司拟对包括注册资本进行变更，并对《公司章程》
的部分条款进行修订。
     同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关
办理工商变更所需相关事项。
     表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。
     《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《关于变更公司注册资本和修订公司章程的公告》（公告编号：2020-072）

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详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》
    同意公司于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         成都富森美家居股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二○年八月二十七日




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