证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2020-087


                    成都富森美家居股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2020 年 10 月 28 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8
人，实际出席现场会议的董事 7 人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董
事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都富森美家居股份有
限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    《公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-089）刊登于 2020 年
10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年第三季度报告全文》详见
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。
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    成都富森美家居股份有限公司
             董事会
      二○二○年十月二十八日




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