证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2021-010


                    成都富森美家居股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2021 年 3 月 30 日 10：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方
式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通
知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会议由
监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《 公 司 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA60030
 号标准无保留意见《审计报告》，2020 年公司实现营业收入 1,327,599,762.60

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 元，实现归属于母公司所有者的净利润 773,298,519.87 元，母公司实现净利润
 392,827,553.46 元 。 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 为
 755,981,925.06 元，本期提取盈余公积金 39,282,755.35 元，累计未分配利润
 为 2,386,588,690.92 元。
    公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 751,739,260 股为基数，向全体股东
 每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发现金股利 451,043,556.00
 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
    本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预
案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如
期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照现金分红金额不变的原则对
分配比例进行调整。
    上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落
实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督
的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引
的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关
制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。


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    6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    7、审议通过《关于 2020 年度关联交易的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为公司 2020 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类
型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情
形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

    8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为公司 2021 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    9、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    12、审议通过《董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》
    经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且
公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投
资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股
东的利益。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

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    监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建
立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行证
券投资，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到
公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
    因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人
民币 300,000 万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述
额度及期限内，资金可以滚动使用。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    15、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票回购价格的议案》
    监事会认为鉴于公司同日审议的《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》，
并计划于本次限制性股票回购注销完成前实施 2020 年年度权益分派，根据《2018
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计
划”）的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的授权及前次经调整的回购价
格，拟对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格再次进行调整，本次调
整后的因未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为 7.185 元/股+银行同
期存款利息，因离职情形所涉股份的回购价格为 7.185 元/股。
    若 2020 年年度权益分派方案未获公司股东大会审议通过，则本次回购注销
中未达成解除限售条件情形所涉股份的回购价格为 7.785 元/股+银行同期存款
利息，因离职情形所涉股份的回购价格为 7.785 元/股。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关
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规定，鉴于《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第三期的解除限售条件未
达成且首次授予激励对象中的 1 人已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 3,280,320 股应由公司回购注销。
    本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公
司《激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                          成都富森美家居股份有限公司
                                                   监事会
                                             二〇二一年三月三十日




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