证券代码：002818              证券简称：富森美       公告编号:2021-032


                    成都富森美家居股份有限公司

               第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2021 年 6 月 11 日 10：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 6 日以电话、邮件、书面通知等方式
通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会议
由监事会主席程良主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从
业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，容诚事务所自成
立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资
者保护能力，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联
交易的议案》
    根据公司战略部署以及业务发展需要，公司拟与成都富森好投资有限公司
（以下简称“富森好”）、四川兴瑞隆丰置业有限公司、四川宝来建筑工程有限
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公司、郫县富森木业有限公司（以下简称“郫县富森”）共同受让居时代（成都）
股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“居时代基金”）原有限合伙人
（LP）上海月星家居商业发展有限公司、武汉金马铠旋家居有限公司、上海喜盈
门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司、广西富安居商务服务有限公司、
云南得胜家居企业集团有限公司和自然人许惊鸿所持有的基金份额；上海雍涵投
资管理有限公司（以下简称“雍涵投资”）受让居时代基金原普通合伙人（GP）
上海久奕雍霖投资管理有限公司（以下简称“久奕雍霖”）所持有的基金份额。
同时，执行事务合伙人由久奕雍霖变更为雍涵投资。本次变更完成后，居时代基
金总规模仍为 100,000 万元，其中公司认缴基金份额由 26,000 万元增至 70,000
万元，认缴出资比例由 26%增至 70%；关联方富森好、郫县富森和雍涵投资分别
认缴基金份额为 10,000 万元、9,000 万元和 1,000 万元，认缴出资比例为 10%、
9%和 1%，剩余基金份额由其他意向方认缴。
    富森好的股东为刘兵、刘云华、刘义，郫县富森的股东为刘兵和刘云华，其
中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长；刘云华为本公司持股 5%以上
的股东、副董事长；刘义为本公司持股 5%以上的股东、董事、总经理。富森好、
郫县富森与公司均为同一实际控制人。同时，居时代基金的原普通合伙人久奕雍
霖及新进普通合伙人雍涵投资的法定代表人王晓明先生，为公司第四届董事会董
事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管
理制度》规定，富森好、郫县富森、久奕雍霖和雍涵投资为公司关联法人，本次
交易构成关联交易。
    本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价
有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    为进一步扩大保理业务发展范围，拓展业务发展空间，同意公司以自有资金
向全资子公司成都富森美商业保理有限公司增资 20,000.00 万元人民币。本次增
资完成后，富森保理注册资本将从 10,000.00 万元人民币增加至 30,000.00 万元

                                    2
人民币。
   表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件
   公司第四届监事会第二十二次会议决议。


   特此公告。




                                       成都富森美家居股份有限公司
                                                 监事会
                                          二○二一年六月十一日




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