证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2021-031


                    成都富森美家居股份有限公司

              第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2021 年 6 月 11 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 6 日以电话、邮件、书面通知等方
式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席现
场会议的董事 8 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经广泛了解、征询并充分考虑、审慎决策，以及公司董事会审计委员意见，
同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）
为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，相关年审费用为 65 万元，如公司业务需
要审计事项相关费用双方商议确定。并提请股东大会授权公司相关人员办理业务
合约签订以及业务审计对接等相关事项。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事对公司拟变更会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。《独
立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关
于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网
                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）详见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联
交易的议案》
    根据公司战略部署以及业务发展需要，公司拟与成都富森好投资有限公司
（以下简称“富森好”）、四川兴瑞隆丰置业有限公司、四川宝来建筑工程有限
公司、郫县富森木业有限公司（以下简称“郫县富森”）共同受让居时代（成都）
股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“居时代基金”）原有限合伙人
（LP）上海月星家居商业发展有限公司、武汉金马铠旋家居有限公司、上海喜盈
门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司、广西富安居商务服务有限公司、
云南得胜家居企业集团有限公司和自然人许惊鸿所持有的基金份额；上海雍涵投
资管理有限公司（以下简称“雍涵投资”）受让居时代基金原普通合伙人（GP）
上海久奕雍霖投资管理有限公司（以下简称“久奕雍霖”）所持有的基金份额，
同时，执行事务合伙人由久奕雍霖变更为雍涵投资。本次变更完成后，居时代基
金总规模仍为 100,000 万元，其中公司认缴基金份额由 26,000 万元增至 70,000
万元，认缴出资比例由 26%增至 70%；关联方富森好、郫县富森和雍涵投资分别
认缴基金份额为 10,000 万元、9,000 万元和 1,000 万元，认缴出资比例为 10%、
9%和 1%，剩余基金份额由其他意向方认缴。
    富森好的股东为刘兵、刘云华、刘义，郫县富森的股东为刘兵和刘云华，其
中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长；刘云华为本公司持股 5%以上
的股东、副董事长；刘义为本公司持股 5%以上的股东、董事、总经理。富森好、
郫县富森与公司均为同一实际控制人。同时，居时代基金的原普通合伙人久奕雍
霖及新进普通合伙人雍涵投资的法定代表人王晓明先生，为公司第四届董事会董
事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管
理制度》规定，富森好、郫县富森、久奕雍霖和雍涵投资为公司关联法人，本次
交易构成关联交易。
    表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义

                                   2
和王晓明回避表决。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对上述事项发表了《关于第四届董事会第二十七次会议相关事
项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-034）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    为进一步扩大保理业务发展范围，拓展业务发展空间，同意公司以自有资金
向全资子公司成都富森美商业保理有限公司增资 20,000.00 万元人民币。本次增
资完成后，富森保理注册资本将由 10,000.00 万元人民币增加至 30,000.00 万元
人民币，同时，董事会授权公司管理层办理本次增资相关手续。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-035）详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    同意公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。



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    成都富森美家居股份有限公司
             董事会
      二○二一年六月十一日




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