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公司公告

富森美:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-01  

                        证券代码:002818                证券简称:富森美      公告编号:2021-037


                      成都富森美家居股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、特别提示
    1、本次股东大会出现审议未通过议案的情况,议案2《关于股权投资基金变
更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的议案》,未获得出席会议的非关联
股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,故前述议案经股东大会表决未通
过;
    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议的情形。

       二、会议召开和出席情况
       (一)会议的召开情况
       1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 6 月 30 日(星期三 )15:00。
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 6 月 30 日(星期三)9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 30 日(星期三)9∶15 至
15∶00 期间任意时间。
    2、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大
厦 B 座 21 楼会议室。
    3、会议召开方式:现场投票、网络投票。
    4、会议召集人:公司第四届董事会。
    5、会议主持人:公司董事长刘兵先生。




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     6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       (二)会议出席情况
     1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 110 人 , 代 表 股 份 数 量
631,794,667 股,占公司股份总数的 84.0444%。其中:
   (1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人,
代表股份数量 600,956,349 股,占公司股份总数的 79.9421%。
   (2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权代表共 101 人,代表股
份数量 30,838,318 股,占公司股份总数的 4.1023%。
   (3)中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)
共 101 人,代表股份数量 31,369,921 股,占公司股份总数的 4.1730%。
     其中,通过现场投票的股东 2 人,代表股份数量 776,603 股,占公司股份总
数的 0.1033%;通过网络投票的股东 99 人,代表股份数量 30,593,318 股,占公
司股份总数的 4.0697%。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
     3、北京金杜(成都)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出
具了见证意见。

       三、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如
下:
       1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
       表决结果:赞成631,456,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
(含网络投票)的比例为99.9465%;反对338,248股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0535%;弃权0股,占出席本次股东大
会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。



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    其中,中小投资者赞成31,031,673股,占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数(含网络投票)的比例为98.9217%;反对338,248股,占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为
1.0783%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网
络投票)的比例为0.0000%。
    2、审议未通过《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人
暨关联交易的议案》
     表决结果:赞成8,817,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含
网络投票)的比例为27.3971%;反对6,801,166股,占出席本次股东大会有效表
决权股份总数(含网络投票)的比例为21.1332%;弃权16,564,215股,占出席本
次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为51.4698%。
    其中,中小投资者赞成8,004,540股,占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数(含网络投票)的比例为25.5166%;反对6,801,166股,占出
席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的比例为
21.6805%;弃权16,564,215股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权
总数(含网络投票)的比例为52.8029%。
    关联股东刘兵、刘云华、刘义回避本议案的表决。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所律师贾芳菲、谢耘籽现场见证,
并出具了见证意见,该见证意见认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

    五、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。
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    成都富森美家居股份有限公司
               董事会
        二〇二一年六月三十日




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