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公司公告

富森美:半年报董事会决议公告2021-08-31  

                        证券代码:002818             证券简称:富森美           公告编号:2021-043


                    成都富森美家居股份有限公司

              第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八
次会议于 2021 年 8 月 30 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8
人,实际出席现场会议的董事 7 人,董事王晓明以通讯方式参与表决。会议由董
事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

    1、审议通过《关于批准报出 2021 年 1-6 月财务报表的议案》
    表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    2、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-046)刊登于 2021 年 8
月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年半年度报告》(公告编号:
2021-045)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

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    本次会计政策变更是公司依据财政部的要求实施,符合相关法律法规的规
定, 变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见,《公司独立董事关于公
司会计政策变更的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-047)详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;
    2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见;
    3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见。


    特此公告。




                                        成都富森美家居股份有限公司
                                                 董事会
                                          二○二一年八月三十日




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