证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2021-065


                   成都富森美家居股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 11 月 9 日 16:30 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和网
络相结合方式召开。本次会议通知已于 2021 年 11 月 4 日以微信、电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人，因受疫情影响，独立董事严洪、盛毅、罗宏以视
频方式出席会议。会议由非独立董事刘兵先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举刘兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2021-067）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    选举刘云华女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至


                                     1
第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2021-067）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的
议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相
关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。各委员会成员如下：
    战略委员会：非独立董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事盛毅先生，其中
刘兵先生任主任委员。
    提名委员会：独立董事盛毅先生、严洪先生和非独立董事刘义先生，其中盛
毅先生任主任委员。
    审计委员会：独立董事罗宏先生、盛毅先生和非独立董事岳清金先生，其中
罗宏先生任主任委员。
    薪酬与考核委员会：独立董事严洪先生、罗宏先生和非独立董事岳清金先生，
其中严洪先生任主任委员。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会提名委员会审核，同意聘任刘义先生为公司总经理，任期三年，自
聘任之日起至第五届董事会任期届满。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2021-067）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对公司聘任总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第五届董事会

                                     2
第一次会议相关事项的独立意见》。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经董事会提名委员会审核，同意聘任岳清金先生、张凤术先生、吴宝龙先生、
何建平先生和王鸿女士为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至第五届董事
会任期届满。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2021-067）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第五届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长刘兵先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任张凤术先生
为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至第五届董事会任期届满。
    张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务
代表管理》等有关规定。张凤术先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
    张凤术先生的联系方式如下：
    电话：028-67670333
    传真：028-82832555
    邮箱：zqb@fsmjj.com
    联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层
    邮编：610041
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-068）详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
                                     3
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第五届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经董事会提名委员会审核，同意聘任王鸿女士为公司财务总监，任期三年，
自聘任之日起至第五届董事会任期届满。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2021-067）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对公司聘任财务总监事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第五届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事刘义先生提名，同意聘任谢海霞女士为公司证券事务代表，任期三年，
自聘任之日起至第五届董事会任期届满。
    谢海霞女士的联系方式如下：
    电话：028-67670333
    传真：028-82832555
    邮箱：zqb@fsmjj.com
    联系地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 层
    邮编：610041
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-068）详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》


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    经董事会审计委员会提名，同意聘任毛兴跃女士为公司审计部审计负责人，
任期三年，自聘任之日起至第五届董事会任期届满。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于聘任审计部审计负责人的公告》（公告编号：2021-069）详见《证券
时 报 》 、《 中 国证 券 报》 、 《上 海 证券 报 》、 《 证 券日 报 》和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、审议通过《关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的议案》
    董事会同意公司退出并解散居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）(以下简称“居时代基金”或“合伙企业”)。
    居时代基金的普通合伙人暨私募基金管理人上海久奕雍霖投资管理有限公
司（以下简称“久奕雍霖”）的实际控制人、法定代表人王晓明先生，为公司第
四届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司
《关联交易管理制度》等相关规定，久奕雍霖为公司关联法人，本次交易构成关
联交易。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了《关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易
的事前认可意见》和《关于第五届董事会第一次会议相关的独立意见》，详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2021-070）
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司退出并解散合伙企业暨关联交易的事前认可意见；
    3、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                               成都富森美家居股份有限公司
                                                          董事会
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    二○二一年十一月九日




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