证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2022-003


                    成都富森美家居股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2022 年 1 月 7 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场的方式
召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以微信、电话、邮件、书面通知等
方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
现场会议的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
刘兵主持，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》
    为促进长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，同
意公司与公司控股股东、实际控制人刘兵共同参与认购淄博友博新势力股权投资
合伙企业（有限合伙）(以下简称“新势力基金”或“合伙企业”)的份额，其中
公司以自有资金认缴出资额为 5,000 万元，关联方刘兵先生认缴出资额为 2,000
万元。同时，公司与刘兵先生和该合伙企业执行事务合伙人（GP）深圳友博私募
股权投资基金管理有限公司等各方签署《淄博友博新势力股权投资合伙企业（有
限合伙）合伙协议》。本次交易完成后，公司和刘兵先生成为新势力基金有限合
伙人（LP），并以认缴的出资额为限对新势力基金的债务承担责任。
    刘兵先生直接持有公司 43.7%股权，为公司控股股东、实际控制人。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关
规定，刘兵先生为公司关联人，本次对外投资构成关联交易。
    刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟，除上述
关联关系之外，刘兵先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

                                     1
    表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘义
回避表决。
    公司独立董事对上述事项发表了《独立董事关于参与投资股权投资基金暨关
联交易的事前认可意见》和《独立董事关于参与投资股权投资基金暨关联交易的
独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事关于参与投资股权投资基金暨关联交易的独立意见和事前
认可意见。


    特此公告。




                                         成都富森美家居股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二二年一月七日




                                     2