证券代码：002818                证券简称：富森美      公告编号:2022-027


                      成都富森美家居股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2022 年 4 月 27 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场的方
式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以电话、邮件、书面通知等方式通
知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会
议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-029）详见 2022 年 4 月 28
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




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    成都富森美家居股份有限公司
             董事会
      二○二二年四月二十七日




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