成都富森美家居股份有限公司

                         董事会秘书工作制度


                             第一章 总   则

    第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《成都富森美家居股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重新修订本制度。
    第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董
事会负责。
    董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司
负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
    董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。

                       第二章 董事会秘书的任职资格

    第三条 公司董事会秘书的任职资格：
    （一）具有履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识；
    （二）具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况；
    （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责。
    董事会秘书应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
    （一）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚；
    （二）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    （三）本公司现任监事；
    （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
    第五条 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。


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                         第三章 董事会秘书的职责

       第六条 董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规
定；
    （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、
股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
    （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事
会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深
圳证券交易所报告并公告；
    （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及
时回复深圳证券交易所问询；
    （六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》
及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的
职责；
    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、
深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、
董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以
提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
    （八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
    （九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
       第七条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
    （一）组织筹备并出席或列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会
会议和股东大会会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
    （二）建立健全公司内部控制制度；
    （三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
    （四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
    （五）积极推动公司承担社会责任。


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    第八条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟
通、接待和服务工作机制。
    第九条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
    （一）保管公司股东持股资料；
    （二）办理公司限售股相关事项；
    （三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买
卖相关规定；
    （四）其他公司股权管理事项。
    第十条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹
划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
    第十一条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、
高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
    第十二条 公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、
勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做
出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。
    第十三条 董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履
行的其他职责。
    第十四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别
作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
    第十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高
级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
    董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加总经理办公会
以及其他涉及公司重大事项的会议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司
有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
    董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券
交易所报告。

                 第四章 董事会秘书的任免及工作细则

    第十六条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表

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行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露
事务所负有的责任。
       证券事务代表的任职条件参照本制度第四条执行。公司董事会聘任董事会
       秘书和证券事务代表后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交以下文件：
    （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文
件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；
    （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
    （三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交
变更后的资料。
       第十七条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应自事实发生之日起一个
月内将其解聘：
    （一）本制度第四条规定的任何一种情形；
    （三）连续三个月以上不能履行职责；
    （四）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失
的；
    （五）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、
深圳证券交易所其他相关规定或者公司章程，给公司、投资者造成重大损失的。
       第十八条 董事会秘书每届任期为三年，可连选连任。公司董事会解聘董事
会秘书应当具有充足理由，不得无故解聘。
    解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报
告，说明原因并公告。
    董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易
所提交个人陈述报告。
       第十九条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
    公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董
事会秘书的职责并报深圳证券交易所，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定
代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。


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   公司董事会秘书空缺期间超过三个月，董事长应当代行董事会秘书职责，并
在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

                              第五章 附 则

    第二十条 本制度自董事会通过后生效，由董事会负责解释。




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                                                       董事会
                                                   2022 年 8 月 29 日




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