富森美：半年报监事会决议公告2022-08-30
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2022-043
成都富森美家居股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2022
年 8 月 29 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通
知已于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会
秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于批准报出 2022 年 1-6 月财务报表的议案》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》
2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 789,233,930.64 元，实现归属于母公司所有者
的净利润 462,786,916.54 元，母公司实现净利润 193,318,954.74 元。截至 2022 年 6
月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470
1
元，累计未分配利润为 2,982,057,003.08 元。
公司拟以 2022 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行
资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分
红金额固定不变”的原则相应调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公
司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》以及最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等
相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订和完善公司部分内控制度的公告》（公告编号：2022-048）详见《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○二二年八月二十九日
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