证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2023-003


                    成都富森美家居股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2023 年 3 月 30 日 10：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式
召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以电话、邮件、书面通知等方式通知
全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会议由监
事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《 公 司 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]610Z0045
 号标准无保留意见《审计报告》，2022 年公司实现营业收入 1,482,730,184.19

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 元，实现归属于母公司所有者的净利润 783,050,306.45 元，母公司实现净利润
 964,787,087.49 元 。 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 为
 730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470 元，累计未分配利润为
 3,454,141,559.83 元。
    公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东
 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 6.80 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利
 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
    本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，
按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
    上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目
前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，
符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监
管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营
的实际情况相符。

    6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

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    2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况.
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    7、审议通过《关于 2022 年度关联交易的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为公司 2022 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类
型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情
形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

    8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    监事会认为公司 2023 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    13、审议通过《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》
    经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且
公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投
资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股

                                    3
东的利益。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》
    监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建立
了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行证券投资
和委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影
响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
    因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额
度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000
万元，进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元。投资期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使。期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于制定<未来三年（2023-2025）股东回报规划>的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    16、审议通《关于制定<证券投资及委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件
    公司第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                        成都富森美家居股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇二三年三月三十日

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