同为股份：第二届董事会第十五次会议决议公告2018-04-25
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-012
深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2018 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座
23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 4 月 14
日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的
董事共 8 名，占公司董事总数的 100%，其中独立董事杜小鹏以通讯方式参加。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事
列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事杜小鹏、刘广灵、杨春祥、彭学武向董事会提交了《2017 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会述职。《2017 年度董
事会工作报告》及独立董事述职报告详细内容见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
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公司编制和审核《2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。《2017 年年度报告摘要》
同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
四、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
公 司 《 2017 年 审 计 报 告 》 详 细 内 容 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
五、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
2017 年度的利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本
216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）。上
述分配方案共计派发现金股利 6,480,000 元，剩余可分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。
公司本次以现金方式分配的利润不低于 2017 年度公司实现的可供分配利润
的 10%。公司 2017 年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、
《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
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《2017 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事、监事会及保荐机构
对该报 告 的 相 关 意 见 详 细 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《<关于 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告、公司独立董事、监事会及保
荐机构对该报告的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
八、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），公司对会计政策进
行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《证券时报》、 《 中 国 证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。公司独立董事、监事会对该事
项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于申请银行授信额度的议案》
公司拟向银行申请综合授信额度如下：
1、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币
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10,000 万元整，授信期限为一年。
2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，
授信期限为一年。
3、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000 万
元，授信期限为一年。
4、向广东华兴银行深圳华润城支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，
授信期限为一年。
公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币 35,000 万元（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、
利率、种类以签订的贷款合同为准。
同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及
资金需求情况使用上述授信额度。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财
务报 表的审计机构，聘期一年。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立
意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。
此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于<2018 年第一季度报告全文>及正文的议案》
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公司编制和审核《2018 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告，《2018 年第一季度报告正文》
详见刊登于《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、
《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司
相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
公司定于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
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