同为股份：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-11-20
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-066
深圳市同为数码科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 19 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 11 月 19 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 18 日 15：00 至 2018 年 11 月 19 日 15：
00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生
6、股权登记日：2018 年 11 月 14 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、整体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份131,780,618股，占公
司股份总数216,000,000股的61.0095%。
2、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份131,750,218
股，占公司股份总数216,000,000股的60.9955%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份30,400股，占上市公司总股份的0.0141％。
4、中小股东情况
中小股东共5名，代表股份30,700股，占公司有表决权总股份216,000,000股
的0.0142%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会
议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
总表决结果：同意 131,750,618 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9772%；
反对 30,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0228%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 700 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 2.2801%。
2、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
总表决结果：同意 131,750,218 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9769%；
反对 30,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 300 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.9772%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决结果：同意 131,750,218 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9769%；
反对 30,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 300 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.9772%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2018年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 20 日
