证券代码：002835          证券简称：同为股份           公告编号：2019-001



               深圳市同为数码科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2019 年 1 月 2 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会

议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 27 日

通过书面及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议

逐项审议并通过了以下议案：
   一、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
   鉴于一名激励对象离职，不再符合激励对象条件。三名激励对象因个人原因
放弃认购公司拟授予的限制性股票。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，公司本次限制性股票的激
励对象人数由 121 人调整为 117 人，授予限制性股票总量由 5,400,000 股调整为
5,327,748 股，其中首次授予数量由 4,320,000 股调整为 4,262,199 股，占本次
限制性股票总量的 80%；预留部分由 1,080,000 股调整为 1,065,549 股，占本次
限制性股票总量的 20%。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，详见巨潮
资讯网上公司相关公告。


   二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次
限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权
益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，
2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定授予日为 2019 年 1
月 2 日，向 117 名激励对象授予限制性股票 4,262,199 股，授予价格为 3.89 元/
股。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，详见巨潮
资讯网上公司相关公告。


   三、《关于修订公司章程的议案》

   鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的授予日期已确定，公司将向激励对
象定向发行 4,262,199 股公司股票，根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权，
董事会决定变更公司注册资本：注册资本由 21,600 万元变更为 220,262,199 元。
并对《公司章程》做如下修订：
   1、将原《公司章程》第一章第七条“公司注册资本为人民币 21,600 万元。”
修改为“公司注册资本为人民币 220,262,199 元。”
   2、将原《公司章程》第三章第二十条“公司的股份总数为 21,600 万股，均
为普通股”
   修改为“公司的股份总数为 220,262,199 股，均为普通股。”
   3、《公司章程》的其他条款不变。
   根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权，董事会将在授予登记完成后及
时办理工商变更登记等事宜。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网上公司相关公告。
    四、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
    为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公
司拟使用不超过额度 18,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保
本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管
理层具体实施相关事宜。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公
告》。
   公司独立董事对本议案发表的独立意见，监事会发表的核查意见，及保荐机
构国信证券股份有限公司发表的核查意见，详见巨潮资讯网上公司相关公告。


    特此公告。


                           深圳市同为数码科技股份有限公司
                                       董事会
                                  2019 年 1 月 3 日