证券代码：002835          证券简称：同为股份           公告编号：2019-002



               深圳市同为数码科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2019 年 1 月 2 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开，召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 27 日以
电子邮件形式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中张陈民先生以通讯
方式参加。会议由监事会主席张陈民先生召集并主持，会议召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法
有效。会议审议通过了以下议案：
   一、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
   经审核，监事会认为：本次对限制性股票的激励对象及授予数量的调整符合
《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序
合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司
股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法
律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象
合法、有效。
   监事会同意公司 2018 年限制性股票激励计划调整为向 117 名激励对象授予
限制性股票 4,262,199 股，授予价格为 3.89 元/股。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   二、《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励授予日激励对象人员名单的核
查意见》
   监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单进行了
核查，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会
关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单的核查意见》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司
2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会以 2019 年 1
月 2 日为授予日，向 117 名激励对象授予限制性股票 4,262,199 股，授予价格为
3.89 元/股。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   四、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
   监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 18,000
万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                            深圳市同为数码科技股份有限公司
                                        监事会
                                  2019 年 1 月 3 日