同为股份:第三届董事会第六次会议决议公告2019-05-11
证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-031
深圳市同为数码科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议于 2019 年 5 月 10 日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于 2019 年 5 月 5
日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持,出席会议的
董事共 9 名,占公司董事总数的 100%,其中董事刘砥、杜小鹏,独立董事彭学
武、毛明华、黎奇峰、王蒲生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》等的规定。部分监事列席了会议。
会议审议并通过了以下议案:
一、《关于制定〈公司外汇套期保值管理制度〉的议案》
为规范公司外汇套期保值业务,特制定《公司外汇套期保值管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相
关公告。
二、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
根据公司实际业务发展情况,公司拟在 12 个月内开展的外汇套期保值业务
累计总额不超过 3.24 亿元人民币换算等值的美元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见见同日刊登于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 11 日