同为股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-09-11
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-064
深圳市同为数码科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 9 月 10 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 9 日 15：00 至 2019 年 9 月 10 日 15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生
6、股权登记日：2019 年 9 月 5 日（星期四）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、整体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份132,990,296股，占公
司股份总数220,151,025股的60.4087%。
2、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份132,969,696
股，占公司股份总数220,151,025股的60.3993%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份20,600股，
占公司股份总数的220,151,025股的0.0094%。
4、中小股东情况
中小股东共4名，代表股份1,190,501股，占公司有表决权总股份220,151,025
股的0.5408%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会
议。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决结果：同意 132,990,296 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,190,501 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%。
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
总表决结果：同意 132,990,296 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,190,501 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%。
3、《关于调整外汇套期保值业务的议案》
总表决结果：同意 132,990,296 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,190,501 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、深圳市同为数码科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
