证券代码：002835          证券简称：同为股份           公告编号：2019-078



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九

次会议于 2019 年 12 月 30 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼

会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知已于 2019 年 12 月 24 日通过书面

及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理

人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通

过了以下议案：
   一、《关于将石岩分公司生产业务搬迁至惠州同为的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于将石岩分公司生产业务搬迁至惠州同为的公告》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、《关于在越南投资设立全资孙公司的议案》
    为加大国际化布局，拓展东盟市场，全资子公司同为（香港）有限公司拟
在越南投资设立全资子公司。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《关于在越南投资设立全资孙公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
          董事会

     2019 年 12 月 31 日