证券代码：002835          证券简称：同为股份           公告编号：2021-035



               深圳市同为数码科技股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2021 年 6 月 3 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会
议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2021 年 5 月 28 日通过
电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事彭学武、毛明
华、黎奇峰、王蒲生及董事杜小鹏以通讯方式参加，符合《公司法》和《公司章
程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下事项：
    1、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订公司章程的公
告》。

    2、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2021 年 6 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体内容详见公司 同日刊登于 《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》。
特此公告。




             深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
                          2021 年 6 月 4 日