证券代码：002835          证券简称：同为股份           公告编号：2022-025



                深圳市同为数码科技股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2022 年 6 月 13 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 6 月 7 日以电
子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共
8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全
体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：


   一、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    鉴于彭学武先生任期六年即将届满现提交辞呈，其在履职期间遵守有关法律
法规规定，勤勉尽责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第四届董
事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾迈女士为第四届董事会独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见。本议案尚需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


   二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》


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   公司定于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。




  特此公告。


                                         深圳市同为数码科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 6 月 14 日




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