证券代码：002835          证券简称：同为股份           公告编号：2022-037



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2022 年 8 月 25 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会
议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 15 日通过
书面及电子邮件方式发送。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过
了以下议案：
    一、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司编制和审核 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》详细内容见同日公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2022 年半年度
报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。公司监事会对该事项的相
关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公司相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
             董事会
        2022 年 8 月 26 日