证券代码：002835         证券简称：同为股份          公告编号：2023-008



               深圳市同为数码科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2023 年 4 月
27 日下午以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23
楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知
已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出。出席本次会议的监事共
3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
   一、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《2022 年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   二、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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    四、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规、《公司章程》及在公开披露文件中做出的承诺，综合考虑了公司
股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，
有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2022 年
年度利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    五、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公
司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管
理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、
真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    六、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    七、《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期
间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对
公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工
作给予积极建议和帮助。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，聘期一年。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




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    八、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
   在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金
投资安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，
提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
   一致同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买安全性高、
流动性好的银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上
述额度及期限内，资金可以滚动使用。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   九、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
   1、在公司无行政职务的监事人员，每年领取 8 万元的监事津贴。
   表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，一名关联监事回避表决。
   2、在公司有行政职务的监事人员，每年领取 1 万元的监事津贴。
   表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，两名关联监事回避表决。
   上述津贴每半年发放一次。以上金额为税前金额。


   十、《关于部分会计政策变更的议案》
   监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法
律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财
务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本
次会计政策变更。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                  深圳市同为数码科技股份有限公司


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         监事会
    2023 年 4 月 28 日




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