证券代码：002835              证券简称：同为股份                 公告编号：2023-007



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2023 年 4 月 27 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 17 日以电
子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会
议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下
议案：
    一、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    二、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年度任职的独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 及 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规


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和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2022
年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》。


    四、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    公司《2022 年度财务决算报告》、《2022 年审计报告》详见巨潮资讯网。


    五、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    2022 年度的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的股本 219,493,931 股
为基数，每 10 股派 1.5 元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余
未分配利润留待以后年度分配。
    本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。
    公司本次以现金方式分配的利润不低于 2022 年度公司实现的可供分配利润
的 10%。公司 2022 年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、
《公司章程》规定的分配政策。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。


    六、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的《深圳市同为数码科
技股份有限公司内部控制审计报告》及公司独立董事、监事会的相关意见详见巨
潮资讯网。


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    七、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
   根据公司实际业务发展情况，公司拟在 12 个月内开展的外汇套期保值业务
累计总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
   《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。公司独立董事意见详见巨潮资讯网。


    八、《关于申请银行授信额度的议案》
    因公司经营战略需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限
公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限
公司申请总计为人民币 55,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）
的授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订
的贷款合同为准。
    同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及
资金需求情况使用上述授信额度。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
   《关于申请银行授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网。公司独立董事意见详见巨潮资讯网。


    九、《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证


                                    3
券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。


    十、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司《2023 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网。


    十一、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额
度不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高的银行理财产品，该
额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭
立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。



   十二、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。


   十三、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    担任董事的高级管理人员 2023 年度薪酬：总经理郭立志先生 160 万元；杨
晗鹏先生 100 万元；刘杰先生 100 万元。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，三名关联董事回避表决。

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    独立董事意见详见巨潮资讯网。


   十四、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    1、在公司有行政职务的董事 2023 年度薪酬方案：副董事长刘砥（同时担任
公司全资子公司惠州同为的执行董事）年薪为 120 万元，不再另行支付董事津贴；
其他在公司有行政职务的董事人员，不因担任董事职务另行领取津贴。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，四名关联董事回避表决。
    2、在公司无行政职务的董事人员 2023 年度薪酬方案：每年领取 12 万元的
董事津贴，每半年发放一次。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，一名关联董事回避表决。
    3、独立董事人员 2023 年度薪酬方案：每年领取 12 万元的董事津贴，每半
年发放一次。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，四名独立董事回避表决。
    以上金额为税前金额。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    独立董事意见详见巨潮资讯网。


   十五、《关于部分会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网。
   独立董事意见详见巨潮资讯网。


    十六、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，本
次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网。


  特此公告。


                                       深圳市同为数码科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日




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