证券代码：002839            证券简称：张家港行          公告编号：2018-043



             江苏张家港农村商业银行股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导

性陈述或者重大遗漏。



     江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10
月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第八次会
议的通知，会议于 2018 年 10 月 26 日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式
进行表决。公司应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议由董事长季颖先生
主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项
表决，通过以下议案：
    一、审议通过了《行长室 2018 年三季度业务经营报告》；
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了关于《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的议案；
    公司董事认真审议了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》，认为公司
第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2018 年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2018 年第三季度报告全文
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《2018 年三季度全面风险报告》的议案；
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、审议通过了《2018 年三季度内部审计工作报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                         江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十月二十六日