证券代码：002839           证券简称：张家港行          公告编号：2019-012
证券代码：128048           证券简称：张行转债


             江苏张家港农村商业银行股份有限公司
                第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十次会
议的通知，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进
行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 6 名，实际参会监事
6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：


    一、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》；

    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《2018 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情
况的评价报告》；

    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告》；

    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要审核意见》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的本公司 2018 年年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司 2018 年年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2018 年年度报告全文同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》；
    监事会认为：《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》真实、
客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案审核意见》；
    经审核，公司监事会认为 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》相关规
定。充分考虑了公司 2018 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报
等综合因素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本方案提交公司 2018
年度股东大会审议。
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了关于《2018 年度关联交易专项报告》的议案；
    本议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事郁霞秋、黄和芳、
陈富斌回避表决）
    八、审议通过了关于《2018 年度战略执行情况评价报告》的议案；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    九、审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；
      经审核，监事会认为：本公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合
理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构
的相关要求。

    公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了关于《监事会对审计部 2018 年度工作评价》的议案；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文审核意见》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的本公司 2019 年第一季度报告全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司 2019 年第一季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2019 年第一季度报告全文同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、审议通过了关于《董事会、高级管理层 2018 年度数据治理工作履职
情况的评价报告》的议案；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、审议通过了关于会计政策变更的议案；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及
公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程
等规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股
东的利益，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    《江苏张家港农村商业银行股份有限公司会计政策变更的公告》具体内容同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、审议通过了《2019 年监事会培训计划》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                               江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年四月二十五日