证券代码：002839              证券简称：张家港行           公告编号：2019-051
转债代码：128048              转债简称：张行转债



             江苏张家港农村商业银行股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

   （一）召开时间

     1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00

     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

 2019 年 11 月 11 日上午 9:30~11:30，下午 13：00~15:00；通过互联网投票系

 统投票的时间为 2019 年 11 月 10 日下午 15:00 起至 2019 年 11 月 11 日下午 15:00

 的任意时间。
  （二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议室

  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会。

  （五）主持人：公司董事长季颖先生。

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以
            下简称“《公司章程》”）等有关规定。


                二、会议出席情况

                出席本次股东大会的股东及股东授权代表共_28 人，代表股份 706,179,615
            股，占公司有表决权股份总数 1,807,561,256 股的_39.0681%_。
                其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 21 人，代表股份_701,969,915
            股，占公司有表决权股份总数的 38.8352%_；通过网络投票出席会议的股东
             7 人，代表股份_ 4,209,700_股，占公司有表决权股份总数的_0.2329%_。

                公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所
            律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。


                三、议案审议情况
                本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

            议案：
                （一）审议通过了关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案

                （二）审议通过了关于修订《章程》的议案

                以上第（二）项属于特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股

            份总数的 2/3 以上通过。


                四、议案表决情况
                                                                                    单位：股

                                                    同意                 反对            弃权 表决
议案序号              议案名称
                                             股数          比例   股数      比例    股数 比例 结果

           关于聘请 2019 年度外部审计机
  1.00                                    706,179,615      100%    0            0    0          0   通过
           构的议案


  2.00     关于修订《章程》的议案         706,179,615      100%    0            0    0          0   通过

                根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
            决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
                                                                                  单位：股

                                                  同意                 反对            弃权    表决
议案序号           议案名称
                                           股数          比例   股数      比例    股数    比例 结果

           关于聘请 2019 年度外部审计
  1.00                                  264,024,688      100%    0            0    0          0   通过
           机构的议案

                注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

            有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
                五、律师出具的法律意见
                国浩律师（上海）事务所林惠、尹夏霖律师对本次股东大会进行见证并出具
            了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
            法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员

            具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
            本次股东大会形成的决议合法有效。


                六、备查文件
              （一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决

            议；
              （二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
               特此公告。




                                               江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                二〇一九年十一月十一日