张家港行:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-11-12
证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2019-051
转债代码:128048 转债简称:张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 11 日(星期一)下午 14:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 11 月 11 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过互联网投票系
统投票的时间为 2019 年 11 月 10 日下午 15:00 起至 2019 年 11 月 11 日下午 15:00
的任意时间。
(二)会议地点:张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议室
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会。
(五)主持人:公司董事长季颖先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共_28 人,代表股份 706,179,615
股,占公司有表决权股份总数 1,807,561,256 股的_39.0681%_。
其中,出席现场会议的股东及股东授权代表 21 人,代表股份_701,969,915
股,占公司有表决权股份总数的 38.8352%_;通过网络投票出席会议的股东
7 人,代表股份_ 4,209,700_股,占公司有表决权股份总数的_0.2329%_。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师(上海)事务所
律师出席本次股东大会,对本次会议的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
议案:
(一)审议通过了关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案
(二)审议通过了关于修订《章程》的议案
以上第(二)项属于特别决议提案,已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
四、议案表决情况
单位:股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于聘请 2019 年度外部审计机
1.00 706,179,615 100% 0 0 0 0 通过
构的议案
2.00 关于修订《章程》的议案 706,179,615 100% 0 0 0 0 通过
根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票,具体表决情况如下:
单位:股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于聘请 2019 年度外部审计
1.00 264,024,688 100% 0 0 0 0 通过
机构的议案
注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所林惠、尹夏霖律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员
具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,
本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
(一)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议;
(二)国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日