张家港行：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-08-22
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2020-038
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 2:00
2、网络投票时间：2020 年 8 月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 21 日上
午 9:15~9:25、9:30-11:30，下午 13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 8
月 21 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 29 人，代表股份 683,520,504
股，占公司股份总数 1,807,956,428 股的 37.81 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人，代表股份 593,006,223
股，占公司股份总数的 32.80 %；通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股
份 90,514,281 股，占公司股份总数的 5.01 % 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案
四、议案表决情况
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于调整无固定期限资本债券发
1.00 683,458,204 99.9909% 62,300 0.0091% 0 0 通过
行规模的议案
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林惠、尹夏霖律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员
具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十一日
