股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业             公告编号：2018-057



           广东翔鹭钨业股份有限公司
      2018 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

    1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 8 日（星期四）下午 14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 11 月
8 日下午 15:00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司
办公楼会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
     6、股权登记日：2018 年 11 月 2 日（星期五）
     7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

     1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，合计持有股份
107,041,708 股，占公司股份总数的 62.9657％。其中参与投票的股东及股东代理
人 3 人，代表有表决权股份 8,866,708 股，占公司股份总数的 5.2157％。本次股
东大会审议的议案为关联事项，关联股东陈启丰先生、潮州市众达投资有限公司、
潮州启龙贸易有限公司出席了现场会议并回避表决，回避表决股数为 98,175,000
股。
    参加本次会议的中小投资者 3 人，代表有表决权的股份 8,866,708 股，占公
司股份总数的 5.2157％。
       （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 102，000，
000 股，占公司股份总数的 60.0000％；
       （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2
人，代表股份 5,041,708 股，占公司股份总数的 2.9657％；
       2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北
京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、徐征律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

    本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
       1、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供
担保的议案》。
       总表决结果：同意 8,866,708 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
       其中，中小投资者表决情况：同意 8,866,708 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份的 0.0000％。
       公司实际控制人陈启丰先生及其控制的潮州市众达投资有限公司、潮州启龙
贸易有限公司分别持有股票数量 32,397,750 股、33,379,500 股、32,397,750 股，
为公司一致行动人，均作为关联股东对本提案回避表决。

四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、徐征现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人
员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

    1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议
    2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年第三
次临时股东大会的《法律意见书》。

    特此公告！




                                               广东翔鹭钨业股份有限公司
                                                               董事会

                                                    2018 年 11 月 8 日