股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业             公告编号：2022-046




                   广东翔鹭钨业股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通
知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 22
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监
事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广
东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。
会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

     本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

     1、审议通过《关于公司 2022 年半年报全文及其摘要的议案》。

     监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年半年度
报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年半
年度报告》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。

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     监事会认为：2022 上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严
格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金
的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募
集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。

     详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议

     特此公告。




                                            广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 23 日




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