股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-050 广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况;本次股东大会上没有新提案提交 表决。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况: 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2022 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日:2022 年 9 月 1 日(星期四) 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 二、会议出席情况: 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人,合计持有股份 130,301,965 股,占公司股份总数的 46.9263%。参加本次会议的中小投资者 2 名, 代表有表决权的股份 3,114,080 股,占公司股份总数的 1.1215%。 (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表股份 130,301,865 股,占上市公司股份总数的 46.9263%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人,代表股份 100 股,占公司股份总数的 0.0000%; 2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议, 北京竞天公诚律师事务所苏苗声律师、李倩律师列席了本次会议。 三、会议提案审议和表决情况 本次会议对提请大会审议的各项提案逐项进行了审议,以现场投票、网络投 票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下: 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、逐项审议并通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议 案》。 具体表决情况如下: (1)发行股票的种类和面值 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (2)发行方式和发行时间 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (3)发行对象和认购方式 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (4)定价基准日、发行价格及定价原则 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (5)发行数量 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (6)募集资金规模和用途 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (7)发行股份的限售期 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (8)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (9)上市地点 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (10)本次非公开发行股票决议有效期 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》。 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告>的议案》。 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措 施及相关主体承诺的议案》。 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》。 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具 体事宜的议案》。 总表决结果:同意 130,301,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,114,080 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 提案一至八均为特别决议事项,已经本次出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、李倩现场见证,并 出具了《法律意见书》,认为公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人 员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、会议备查文件 1、广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第二 次临时股东大会的《法律意见书》。 特此公告! 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 9 日