证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2018-【081】




                    道道全粮油股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年 10 月 26 日
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和
电话方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人
员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，
采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告及其正文的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国
证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018 年第三季度报告正文》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2018 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    《关于 2018 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易议案》

    为满足绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“菜籽王”）的经营发展需要，
菜籽王拟向道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）借款不
超过人民币9,500万元。借款用于日常生产经营所需的流动资金，借款期限：自
合同签订之日起12个月内，自2018年10月26日至2019年10月26日止，借款利率为
同期人民银行贷款基准利率，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每月
支付利息。在此期间，借款额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签
署有关法律文件。借款资金为道道全自有资金，非募集资金。

    公司本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的
情形。

    公司独立董事对本议案事项发表了事前意见和独立意见。关联董事刘建军先
生、包李林先生、姚锦婷女士、张军先生回避了表决。
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第
二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司控股子公司向
公司借款的关联交易的事前认可意见》、《关于公司控股子公司向公司借款的关联
交易公告》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。



   特此公告。



                                                  道道全粮油股份有限公司
                                                                    董事会

                                                         2017 年 10 月 26 日