证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2018-【082】




                    道道全粮油股份有限公司

                 第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年 10 月 26 日
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召
开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席周辉女士主持，
公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事
表决，通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告及其正文的议案》
    监事会认真审议了公司编制的 2018 年第三季度报告及正文，认为公司 2018
年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报
告》，《2018 年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2018 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司
募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行
各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集
资金使用管理制度》的规定。2018 年第三季度公司募集资金存放和使用均严格
按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    《2018 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易议案》

    监事会认为：为满足绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“菜籽王”）的经
营发展需要，菜籽王拟向道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道
全”）借款不超过人民币9,500万元。借款用于日常生产经营所需的流动资金，借
款期限：自合同签订之日起12个月内，自2018年10月26日至2019年10月26日止，
借款利率为同期人民银行贷款基准利率，自发生借款之日起按实际借款时间及借
款金额每月支付利息。在此期间，借款额度可循环使用。借款资金为道道全自有
资金，非募集资金。

    公司本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的
情形。

    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司
向公司借款的关联交易公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票;回避 0 票。



   特此公告。



                                                   道道全粮油股份有限公司

                                                                       监事会

                                                            2017 年 10 月 26 日