证券代码：002852          证券简称：道道全        公告编号：2018-【088】




                       道道全粮油股份有限公司

                   关于公司对外投资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    （一）对外投资简介
    道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）为提升公司品
牌专业化管理水平，吸引品牌专业化管理人才，现与自然人李崇健、朱平化成立
至简天成文化传媒有限公司（以下简称“至简天成”），至简天成注册资本为
5,000 万元，其中，道道全以货币出资 4,250 万元，占注册资本的 85%；李崇健
以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%；朱平化以货币出资 250 万元，占注册
资本的 5%。经营范围：组织文化艺术交流活动，设计、制作、代理、发布各类
广告，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，品牌管理咨询，商务信息
咨询，广告信息咨询，市场调查，公共关系服务，摄影摄像服务，会务服务，庆
典礼仪服务，展览展示服务，电子商务，企业职工培训，平面设计及制作，电脑
图文设计及制作，动漫设计，包装装潢设计，视频制作，影视文化领域内的技术
开发、技术服务、技术咨询，互联网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让，办公用品，日用百货，洗涤用品，家居护理用品，床上用品，化妆品，食
品，工艺礼品，不锈钢制品，铝合金制品，家用电器，厨房用品，服装产品销售。
（以工商登记为准）

    （二）审批程序
   1、根据公司《对外投资管理制度》、《公司章程》的相关规定，对外投资单
笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）1%以上、且
不超过 5%的由董事长决定，但董事长在同一会计年度内行使该决定权的同类型
交易累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 10%；
   本次公司出资金额 4,250 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 2.21%，
累计对外投资占公司最近一期经审计净资产的 4.14%。本次对外投资不需要经
董事会审议。

    2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、至简天成的基本情况

    主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-62849（集中办公区）

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：刘建军

    注册资本：5,000.00万元人民币

    成立日期：2018年11月07日

    统一社会信用代码：91440400MA52G4HD0H
    经营范围：组织文化艺术交流活动，设计、制作、代理、发布各类广告，市
场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，品牌管理咨询，商务信息咨询，广
告信息咨询，市场调查，公共关系服务，摄影摄像服务，会务服务，庆典礼仪服
务，展览展示服务，电子商务，企业职工培训，平面设计及制作，电脑图文设计
及制作，动漫设计，包装装潢设计，视频制作，影视文化领域内的技术开发、技
术服务、技术咨询，互联网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，办
公用品，日用百货，洗涤用品，家居护理用品，床上用品，化妆品，食品，工艺
礼品，不锈钢制品，铝合金制品，家用电器，厨房用品，服装产品销售。（以工
商登记为准）

    股东及出资方式等如下：

  股东姓名      出资方式       出资金额（万元）   持股比例   资金来源
   道道全         货币             4,250.00         85%      自有资金
   李崇健         货币              500.00          10%      自有资金
   朱平化            货币          250.00             5%      自有资金
            合 计                 5,000.00          100.00%    ——

    三、对外投资合同的主要内容

    （一）合作各方名称

    甲方：道道全粮油股份有限公司(统一社会信用代码914306007121474065)

    乙方：李崇健（身份证号码 430103197602064615）

    丙方：朱平化（身份证号码430526198001234771）

    （二）合作范围

    品牌策划、设计、展示等相关（以工商核定登记范围为准）。

    （三）合作方式

    合作各方共同出资设立至简天成文化传播有限公司，股东依法享受股东权利
，承担股东义务。

   （四）违约责任

   未依约出资方，应对已按约定履行出资义务的合作方承担违约赔偿责任。

   （五）签署日期、合同的生效条件和生效时间

   1、合同的签署日期：2018年10月31日。

   2、合同的生效条件和生效时间：合作协议自签订之日起生效。

    四、交易目的、存在风险和对上市公司的影响

   （一）交易目的

   公司本次投资符合公司发展需要，投资目的为提升公司品牌专业化管理水平
，吸引品牌专业化管理人才。

   （二）存在风险

   公司本次投资完成后，至简天成可能在经营过程中面临市场风险、经营风险
、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能
力和经营效率，积极防范和应对上述风险，不断适应市场变化，促使该至简天成
稳健发展。本次对外投资完成后，至简天成将有可能面临投资收益不达预期的风
险。

   （三）对上市公司的影响

   本次对外投资资金为道道全自有资金，不涉及关联交易，公司出资金额占公
司最近一期经审计净资产的2.21%，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的
影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东
合法利益的情形。

       五、备查文件

   1、合作协议；

   2、营业执照。

       特此公告。



                                                道道全粮油股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2018年11月13日