证券代码：002852                证券简称：道道全            公告编号：2019-【012】



                            道道全粮油股份有限公司

                   关于修订《董事会议事规则》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开第

二届董事会第八次会议，审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，现

将相关事项公告如下：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市

公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于

修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司回购股份实施细则》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对《道道全

粮油股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订，具体情况如下：

                   修订前                                     修订后

    第二十三条     决议的形成                  第二十三条     决议的形成

    除本规则第二十四条规定的情形外，董         除本规则第二十四条规定的情形外，董

事会审议通过会议提案并形成相关决议，必     事会审议通过会议提案并形成相关决议，必

须有超过公司全体董事人数之半数的董事对     须有超过公司全体董事人数之半数的董事对

该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章     该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章

程规定董事会形成决议应当取得更多董事同     程规定董事会形成决议应当取得更多董事同

意的，从其规定。                           意的，从其规定。
    董事会根据公司章程的规定，在其权限       董事会根据公司章程的规定，在其权限

范围内对对外担保事项作出决议，应当取得   范围内对对外担保事项作出决议，应当取得

出席董事会会议的三分之二以上董事同意并   出席董事会会议的三分之二以上董事同意并

经全体独立董事三分之二以上同意。         经全体独立董事三分之二以上同意。

    董事与董事会会议决议事项所涉及的企       董事会根据公司章程第二十三条第（三）

业有关联关系的，不得对该项决议行使表决   项、第（五）项、第（六）项的原因收购本

权，也不得代理其他董事行使表决权，董事   公司股份的，应当取得三分之二以上董事出

会会议所作决议须经无关联关系董事过半数   席的董事会会议决议同意。

通过。                                       董事与董事会会议决议事项所涉及的企

    不同决议在内容和含义上出现矛盾的，   业有关联关系的，不得对该项决议行使表决

以时间上后形成的决议为准。               权，也不得代理其他董事行使表决权，董事

                                         会会议所作决议须经无关联关系董事过半数

                                         通过。

                                             不同决议在内容和含义上出现矛盾的，

                                         以时间上后形成的决议为准。

    除上述条款外，原《董事会议事规则》其他内容保持不变。该事项已经公司

第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                                      道道全粮油股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                          2019 年 2 月 15 日